第11回定例理事会議事録

１．開催日時　令和８年２月１７日(火)１８:００∼１８:４０
２．開催場所　母校　応接室
３．出席者　理事総数　１３名
　　　　　　　出席理事　　７名
　　　　　　　監事総数　　３名
　　　　　　　出席監事　　２名
４　議　　長　内山会長
　　　　　　　定刻、規約第７条の２規定により内山会長が議長になり、議長から本日の理事会は
　　　　　　　第７条の２により定足数に達しており、適法に成立したので開催の旨を宣言し、議
　　　　　　　事に入った。
５　議　　事
（１）報告事項
　１．新下松工業会ホームページ公開
　　　議長から報告事項１が上程された。
　　（説明内容）事務局より、２月３日、新下松工業会ホームページを公開、旧ホームページも閲
　　　　　　　　覧は可能との報告がされた。
　　（質疑応答）特になし
　　（結　　論）事務局より、承認を求めたところ、全会一致で承認された。
（２）審議事項
　　第１号議案　一般社団法人解散時期、解散スケジュールについて
　　　議長から第１号議案が上程された。
　　（説明内容）事務局より、一般社団法人下松工業会の解散日を令和８年８月３１日とする。
　　　　　　　　令和８年度定時総会で特別決議案件として解散を上程、解散スケジュールに則り
　　　　　　　　手続きを進めたい。なお、解散手続きにおける関係官庁との折衝及び報告等につ
　　　　　　　　いては、やまがた司法書士・行政書士にお願いしたい旨が提案された。
　　（質疑応答）特になし
　　（結　　論）事務局より、承認を求めたところ、全会一致で承認された。
　　第２号議案　令和８年度定時総会案内文及び委任状について
　　　議長から第２号議案が上程された。
　　（説明内容）事務局より、令和８年度定時総会案内文及び委任状について提案された。
　　（質疑応答）①一般社団法人解散という特別決議の提案については、法的に遺漏無きよう万全
　　　　　　　　　の態勢で臨むこと。
　　　　　　　　②定款で定めている会員資格（会員資格は1年以上滞納で喪失となる）の適用、
　　　　　　　　　解散議決については３分の２以上にあたる多数をもってあたる。ことを明記し
　　　　　　　　　重要な総会であることを示すこと。
　　　　　　　　③決議案件の解散については、やまがた司法書士経由で確認のこと。
　　（結　　論）事務局より、上記内容を踏まえ、定時総会開催案内を作成することで承認を求め
　　　　　　　　たところ、全会一致で承認された。
　　第３号議案　令和８年度定時総会歴代校長への案内について
　　　議長から第３号議案が上程された。
　　（説明内容）事務局より、第１７代兼田校長より案内をする旨が提案された。
　　（質疑応答）特になし
　　（結　　論）事務局より、承認を求めたところ、全会一致で承認された。
　　第４号議案　令和７年度同窓会入会式について
　　　議長から第４号議案が上程された。
　　（説明内容）事務局より、令和７年度同窓会入会式を令和８年２月２７日（金）９：００より
　　　　　　　　開催。出席理事は母校体育館に８:５０分まで集合が提案された。
　　　　　　　　理事出席者確認：内山会長、蔵田副会長、中道理事、内藤理事、事務局の５名
　　（質疑応答）特になし

（結　　論）事務局より、承認を求めたところ、全会一致で承認された。
第５号議案　組織委員会、行事企画委員会、広報HP委員会報告
　議長から第５号議案が上程された。
　各委員会とも報告事項なし
以上を持って、すべての議案の審議を終了したので、１８時４０分、議長は閉会を宣言し解散
した。